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天涯论坛版主粉丝2000多万元 四川警方跨国抓捕嫌
2019-02-11 19:48来源:admin

  新华社成都7月26日电(记者吴光于、轩玉珏)一名知名论坛版主利用粉丝信任,以境外投资度假村为名筹得资金2000多万元,在支付利息两年后销声匿迹。近日,这名藏匿于泰国清迈的嫌疑人在警方的“猎狐行动”中落网。

  四川内江市公安局经侦支队调查发现,集资召集人陈某是天涯论坛的一个版主,拥有20多万粉丝。2015年8月,他在论坛上发帖,以众筹投资境外度假村为名,许诺年息6%。短短20多天,全国各地700多人响应,陈某因此筹得资金2000多万元。

  “大部分受害人与陈某的联系只靠微信,甚至连他的姓名都不知道,只知道网名。”办案民警周毅说,此案的受害人几乎都是他的粉丝,90%以上的人没有和他见过面。而在筹得2000多万元后,陈某仅拿出其中的一小部分在泰国购买了一个度假村,并拍照发给粉丝。

  日前,162名涉嫌电信网络犯罪人员被从广州押解至长春。至此,吉林辽源特大网络电信案成功告破。今年1月份,辽源警方接到居民徐某报案称,其在去年9月至11月期间,被冒充投资顾问的人诱骗到一外汇交易平台炒外汇,被骗人民币10万元。辽源警方成立专案组,在5个月时间里,专案组先后派出30余人次赴深圳、广州等地调取相关信息500余万条。民警最终锁定了团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和犯罪窝点位置。

  据查,以犯罪嫌疑人陆某、王某为首的团伙在广州市注册多家公司,租用高档写字楼办公场所作为窝点。作案过程中,该电信团伙话务员先通过微信等渠道加好友,冒充炒汇老师、炒汇助理等身份,向对方推荐外汇投资,提供投资外汇虚假盈利单。取得对方信任后,指导被害人操作购买外汇,然后通过操控数据,让其赔掉本金,从而实施。

  近日,在广州市公安局配合下,警方抓获犯罪嫌疑人162名,捣毁犯罪窝点14个,收缴大量电脑、手机等作案工具500余件,冻结资金2000多万元。

  在辽源特大网络电信案告破后,吉林省集安市警方又破获了另一起案。集安市公安局经过数十个小时的周折辗转,将84名涉嫌电信网络的犯罪嫌疑人从广东省押解回来。此起特大案,涉案金额近亿元,近万人被骗。

  专案组近日兵分4路,在广东省警方的配合下,吉林四平警方对盘踞在广东省多地的4个窝点展开统一收网行动,彻底摧毁了诱导受害人在平台上赌贵重金属或者名贵木材团伙窝点,84名犯罪嫌疑人落网。四平警方近日也从福建抓回9名电信案犯。

  吉林省公安厅刑侦局局长岳喜田介绍,这几起案件都是典型的利用网络手段实施犯罪的电信案件,操作模式极其类似,应引起重视。

  ——不法团伙组织严密、体系完整、以公司化运营。这些团伙注册多家公司掩饰不法行为,并租用高档写字楼办公场所作为窝点,组织结构严密,下设话务组、平台开发维护组、资金转账组,团队化管理,涉案人员众多,隐蔽性极强。

  ——有“台词”有“剧本”,作案过程分角色,情节环环相扣。团伙话务组成员首先冒充美女,以加错微信好友为名搭讪被害人。再以联络感情赢取被害人信任,适时晒虚假盈利单等手段勾起被害人感兴趣,然后以推荐炒汇老师、炒汇助理等名义诱导被害人操作购买外汇或者贵重金属。最后在“专家”指导交易下,使被害人资金通过第三方支付平台流入团伙手中。

  ——作案手段极其专业,流水化实施。团伙先是招募人员搭建虚假平台,利用平台操作环节制造漏洞。然后非法收集个人信息,筛选出注册微信的手机号码作为对象。再由所谓的精通外汇证券交易或者是贵重金属交易人员,提供虚假盈利单。随后由话务组人员按照“剧本”引被害人入局。整个过程精心设计,让人防不胜防。

  “团伙职责分工明确,具有跨区域、专业化、涉众广的特点,造成侦破工作取证难、办案难、抓捕难。”辽源市公安局副局长王东辉说。

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